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非法吸金超过7000万!“知府会”案的主犯被判处有期徒刑10年

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非法吸金超过7000万!“知府会”案的主犯被判处有期徒刑10年

  

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非法吸金超7000万!“智富惠”案主犯获刑10年

 

  超过7000万人被非法吸引到黄金,成千上万的受害者。昨日,芝罘区运营商富旺达信息科技有限公司董事长李传兴在思明法院受审,被判处有期徒刑10年。

  根据法院查明的事实,“知府会”经营者和李传兴等人“吸金”的主要措施有两个:一是以高额回报为诱饵,非法出售公司产权;第二,他们以低价充值芝罘区加油卡和购物卡为由,疯狂地“吸收”客户存款。最终,该公司突然倒闭,导致投资者无法收回巨额资金。

  吸引黄金的第一招:出售“芝罘区产权”!

  “芝罘区”曾在厦门流行,其经营者先后推出“一元洗车”、“一元吃披萨”、“一元洗头”等活动,也使“芝罘区”经营者声名大噪。

  然而,风光过后,公司突然陷入资金无法支付的困境。2015年1月13日,厦门富旺达信息技术有限公司关闭。第二天,厦门警方接到群众报警,随后李传兴自首。

  经调查,“知府会”李传兴等人最常见的“吸金”伎俩是出售“知府会”的产权。2010年4月,富旺达公司未经批准推出“芝罘区产权”销售项目,通过网上宣传和线下推介会,以每本6800元至28800元的价格向公众出售“芝罘区产权”。购买“芝罘区产权”后,会员成为“产权所有者”,并在“芝罘区”平台上获得相当于现金使用的智能硬币。同时,他们可以与“芝罘区”平台联盟商家联系,获得消费返点。被告单位富旺达公司承诺,在收回产权本金之前,业主每月可从平台联盟商户获得100%的返利收入。

  经审计,2010年4月至2015年1月,富王达公司向受害人陆等数千名“业主”出售了4,110份《芝罘区产权》,销售金额为7,531.2万元。与此同时,为了吸引更多的人成为会员,富旺达公司将产权销售的资金用于会员活动的返利折扣等各种费用。2012年9月至2014年12月,“芝罘区”平台联盟商户的返利仅为173.98万元,而富旺达公司支付给业主的“返利收入”高达1900万元,与收入和支出严重不符。

  正是由于收入与支出的差异,公司在犯罪时损失了2661万元以上,造成受害人损失4752万元以上。

  吸引黄金的第二个措施是:低价出售卡来收集存款。

  李传兴等人的第二个“吸金”伎俩是低价出售信用卡并收取存款。

  经调查,被告之桃公司于2012年3月19日成立,是富王达公司的全资子公司。被告李传兴担任法定代表人,实际控制公司。

  公司成立后,未经批准,通过“惠拍卖”网上拍卖平台,高价购买购物卡等商品,低价竞标,并承诺每期保证10%的中标率,非法吸收社会人员缴纳的会员投标保证金等资金,将会员缴纳的保证金用于富旺达公司和之桃公司的日常经营和项目推广。

  事实上,公司成立后,其经营持续亏损,其中仅“惠招投标”业务的招投标就产生了约100万元的巨额亏损。从2013年12月10日至2014年12月29日,累计亏损超过1346万元。截至2015年1月13日,仅未返还给受害者的资金就超过3688万元。

  令投资者愤怒的是,被告李传兴隐瞒了公司的真实经济情况,在公司无法支付拍卖卡和返还定金的情况下,决定继续进行“惠拍卖”的网上拍卖。投标后,向会员收取投标保证金和购卡券共547.2万元。

  李传兴透露:钱“吸”到哪里去了?

  成千上万的受害者都在关注同一个问题,那就是,芝罘区及其相关公司“吸走”的巨额资金到哪里去了?事发后,李传兴的供词揭开了谜团。

  李传兴表示,“芝罘区”的产权销售收入主要用于富旺达公司的整体运营,包括“芝罘区”的会员推广、广告宣传、硬件采购和技术研发、员工工资、公司办公费用、设备采购等。

  2014年,富旺达公司决定在其他城市推广和拓展“芝罘区”,并在其他城市开店,这大大增加了富旺达公司的成本。2014年5月,富旺达公司经营非常困难。

  另外,公司收取的保证金去哪里了?李传兴表示,2015年1月1日卡券拍卖后,“惠拍卖”保证金和拍卖款用于富旺达公司和公司的日常运营,部分用于偿还购卡所用信用卡的透支款。之桃公司用拍卖卡券的钱零星支付工资和购卡,并向债权人支付了400万元。

  当时,李传兴还告诉之桃公司的财务人员,他们可以在外面购买更便宜的卡,并让之桃公司的财务人员将400万人民币转到他们的个人卡上。然而,实际情况是,外面的债权人一直在讨债,而李传兴需要钱来偿还他的个人贷款。

  2015年1月13日晚,李传兴发微信通知福旺达公司和之桃公司的经理:“这两家公司已经倒闭。”。

  法院裁定几项罪行合并在一起,判处10年监禁!

  昨日,思明法院作出一审判决。法院认为,被告单位富旺达公司变相非法吸收不明公众资金7531.2万元,其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人李传兴参与非法吸收公众存款7531.2万元,构成非法吸收公众存款罪。

  被告之桃公司非法吸收公众存款3688万元以上,诈骗非法集资547.2万元,构成非法吸收公众存款、集资诈骗罪。被告之桃公司直接负责人李传兴隐瞒公司无力偿还贷款的事实,其行为已构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

  因此,李传兴犯有非法吸收公众存款和集资诈骗罪,被判处有期徒刑10年,并处罚金9万元。

  同时,李传兴的几名同伙也因非法吸收公众存款罪被判刑。此外,判决还要求追回两家被告公司的非法所得,用于赔偿受害者的经济损失。

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