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失去一切!高利率被用作诱饵,这个骗局已经赚了数亿美元!

作者:投资指南网
来源:http://www.93705.net
日期:2020-09-21 13:50
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失去一切!高利率被用作诱饵,这个骗局已经赚了数亿美元!

  

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血本无归!高额利息为诱饵,这一骗局已疯狂圈钱上亿元!

 

  不久前,广东省阳江市公安局江城分局破获一起诈骗案。他们在广州南沙区的一个社区逮捕了一名失踪两年的男子,景黄。他与妻子和女儿一起被捕。

  借100万元,两个月赚11万元,这是馅饼还是陷阱?

  被害人庞:我第一次见到他是通过银行关系和朋友认识的。当我第一次见到他时,我在酒店喝了早茶。他问我借钱的事。

  当他们第一次见面时,他们提出借钱,当他们开口时,他们想借一百万元。彭日成起初拒绝了,但王晶提出了一个他无法拒绝的条件。

  王晶告诉彭日成,他的工厂生产的产品在市场上特别稀缺,急需资金来扩大规模。就这样,在高利率的诱惑下,庞先生在两年时间里借给了景王1000多万元,但到了约定的还款日期,景王不但没有还钱,反而消失得无影无踪。

  种种迹象表明,这不是一起简单的债务纠纷,而是一起以高利率为诱饵的集资诈骗案。

  阳江市公安局江城分局接到庞的报警后,立即成立了专案组。经过初步调查,警方发现,王晶是当地一位知名企业家,他的名字包括西朗实业有限公司等企业,这些企业都是家族企业,公司法等重要职位,都是由他的妻子和女儿担任的。

  以公司业务发展为借口,通过高利率手段,京黄大肆发放非法贷款,受害者20余人,涉案金额近1亿元。例如,王晶借了吴先生510万元。

  受害者吴先生:当时我们不知道他欠了这么多债,觉得他是在投资做生意。他当时说的话看起来真的不像是谎言,我也没有想太多。然后他筹集了钱并把它给了他。毕竟,他说那只是当时的短期营业额。他总是说他有钱,但他从来没有还钱。他只是一步一步地作弊,而你却一再拖延偿还。当我发现有什么不对劲的时候,我就联系不上了。

  欧先生借了景王2400万元。

  受害者欧:当时他说,领导会给他批准文件,批准他建几个新加油站,让我们借钱给他赢这个指标。加油站拿出数千万美元,他用这些钱做掩护。许多人相信它,但我不是唯一一个。

  广东省阳江市公安局江城分局经侦大队第一中队副队长冯宁宁:债主借给他的利息是不等的,就是一周的分期付款,也就是七天或十天的分期付款。在第一期的情况下,高利息高达五个百分点。

  按照七天周期计算,如果你借给王晶一百万元,每月会有二十万元的利息。在金钱的诱惑下,许多人争相与王晶签订贷款合同。那为什么王晶借了这么多钱?是为了公司业务的发展,还是有别的计划?为了找出答案,警方赶到工商局、税务局等相关部门展开调查。

  广东省阳江市公安局江城分局经侦大队第一中队副队长冯宁宁:他名下有三家企业,一家是西朗实业有限公司,2012年至2014年的财务报表显示年收入约为200万至300万,其他企业没有税务登记。

  王晶的企业只是一个小公司,更不用说还钱了,连近1亿元的贷款利息都不可能按时支付,那么他借的1亿元钱用在哪里呢?

  冯宁宁:我们查封的资金流量用于偿还这些债权人的贷款或还本付息的,只有1000多万,其余7000万下落不明。

  京黄所谓的高利率只是贷款人资本的一部分。羊毛在羊身上,贷方得到的利息实际上是他们自己的钱。

  欧先生:他很健谈。看他的外表,他感到非常忠诚和诚实。但是外表是这样的。事实上,我已经和这个人打交道三年了,他从来没有说过一句真话,一句话也没有,全是谎言。

  “白”一案的涉案家庭,原来都是诈骗犯。

  在第一次与贷款人见面时,为了给贷款人一个企业有前途的印象,王晶特意打电话给女儿黄某,告诉对方女儿是外贸专业的大学生,以后企业会慢慢给她照顾。

  景王有明确的分工,景王主要负责向贷款人介绍项目,以显示其实力。他的妻子和女儿负责起草和签署贷款合同,这些贷款合同也是以他妻子和女儿的名义签署的。

  就这样,王晶借了近1亿元的私人资金。除了一小部分钱用于偿还利息,其余的都不在景王公司的账户上。那么钱去哪里了?

  广东省阳江市公安局江城分局经侦大队一中队副队长冯宁宁:他不能在同一家银行存款,也不能在不同的窗口柜台转账,甚至不能在同一个柜台转账。他不一定使用自己的名字,所以当我们检索凭证和打印银行流程时,我们不能把它联系起来。

  在调查过程中,警方发现王晶有很强的反调查能力。在与受害者签订贷款合同时,他从未说明利息,只是私下与受害者约定了金额。

  冯宁宁:他可能认为我们是经济纠纷。如果我付给你一些钱,利息可以作为本金。当你在法庭或其他地方起诉我时,我可以扣除利息,这样我就不用付太多钱了。

  在得知受害者向警方报案后,王晶立即带着家人离开阳江,踏上了逃亡之路。为了防止警察发现自己,黄静的家人从未使用过他们的身份证件,也没有联系过他们的亲友。此外,黄静的家人藏在全国各地,以逃避警察的追捕。

  经过两年多的仔细侦察,阳江警方终于找到了王晶和其他三人的落脚点,并一举抓获了他们。目前,阳江警方已将此案移交检察院进一步审理,罪名是集资诈骗罪。

  随着一年的临近,欺诈事件频繁发生。在公安机关加大打击力度的同时,我们也提醒你,投资之前要三思,不要贪利而失去警惕。如果项目被宣传为超低风险和超高回报,你应该谨慎。

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